Cette formation a pour objectif de présenter les cas de fraudes internes et externes les plus fréquents, et d'identifier les voies et moyens de s'en prémunir.

Programme

• Présentation des typologies de fraudes
• Les principaux schémas de fraude interne et externe et dispositifs de contrôle interne pour limiter les cas de fraude sur les cycles propres au secteur HLM à savoir :
  - Achats et Immobilisations ;
  - Gestion locative et ventes dans le secteur HLM ;
  - Ressources humaines;
  - Trésorerie.
  Cette partie sera traitée à l'appui de cas pratiques.
• Autres cas de fraude et contrôle interne : fraude fiscale ; fraude au président ; faux ordres de virement ; cybercriminalité  ; lutte contre le blanchiment des capitaux.
• Nous décrirons les dispositifs de contrôle interne et les actions à mettre en place afin de limiter ces cas de fraude.